Реализацията била проведена от ГДБОП под ръководството на Софийска градска прокуратура и била на територията на цялата страна. Във Варна на полицаите са помагали и местните данъчни. Те обаче не били информирани какъв точно е предметът на операцията. Служителите на НАП - Варна били подбрани, за да подпомогнат единствено оперативните действия. От МВР посочиха Кръстев като организатор на престъпна група, занимаваща се с пране на пари и данъчни измами в особено големи размери. Процесуално-следствени действия били извършени на 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. Според НАП щетите от престъпната дейност на групата се изчисляват на 250 млн. лв. Само за последните три месеца хазната е загубила 35 млн. лв. Членовете на групата са придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи коли и две яхти, регистрирани под чужд флаг. У един от групата са намерени 40 000 лева, за които е обяснено, че са „джобни пари”, съобщиха още от МВР. Предварителното разследване на данъчни и полицаи започнало още през октомври миналата година.

В хода на разследането станало ясно, че групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”. При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества - „липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност. Втората схема действала чрез използване на неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария. Фирмите били регистрирани на името на български граждани с цел избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
Сред парадоксалните констатации при разплитането на схемите била тази, че една от фирмите посочила, че е превозвала с леки автомобили между България и съседна страна скрап на стойност над 35 млн. лв.
Венко Кръстев се занимава с ветроходство и има 6 фирми - за скрап, селскостопанска продукция и строителство, като на повечето е едноличен собственик. Негово дружество е сред спонсорите на десетата ветроходна регата „Кор Кароли-Бавария яхтс”. Има 2 яхти Аllegra I и Аllegra II, като всяка струва по около 300 000 евро. С първата е спечелил 9-о място на регата, провела си миналата година. Кръстев се сочи и като спонсор на ДСБ. Към паритията на Костов той се бил отчел с 5000 лв.